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孟成衣出口企业涉嫌洗钱

2016-06-27 08:46:16 来源:中华纺织网   作者:未知
    《每日星报》6月16日报道,孟海关情报调查机构近日提起一项洗钱诉讼,称孟成衣工厂SN设计公司涉嫌将10亿塔卡转至境外。2010-2015年间,SN设计公司共出口297批成衣,但未获得任何出口收入。隶属于国家关税委员会(NBR)的海关情报调查机构认为,钱已被转至其他账户。这是孟政府授权税务机构调查洗钱行为以来,NBR调查的第一个洗钱案件。调查机构去年12月在吉大港扣留了7个集装箱,SN设计公司试图通过伪造的银行文件和信用证出口货物。该公司声称是索纳里银行、BRAC银行和国家银行的客户,但实际上不是任何一家银行的客户。
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